Entro il 30 settembre obbigo di estinguere i libretti di risparmio al portatore con importo superiore a 2.500 euro. Si rischia multe da 3.000 euro in su
22 settembre 2011
La scadenza è prossima e quindi vale la pena ricordare la novità che interviene con il prossimo 1° ottobre 2011 per i libretti di risparmio al portatore.
La nuova normativa in materia di antiriciclaggio – spiegano gli esperti dell’Adico – D.Lgs. 231/07 con aggiornamento del d.l. 138/11 ha stabilito che a partire dal prossimo mese di luglio il saldo dei libretti di deposito a risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 €.
Il possessore di libretto con importo superiore a 2.500€ deve, entro il prossimo 30 settembre 2011, essere estinto o ridotto al di sotto della soglia appena richiamata.
La violazione è punita, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 €.
La nuova normativa in materia di antiriciclaggio – spiegano gli esperti dell’Adico – D.Lgs. 231/07 con aggiornamento del d.l. 138/11 ha stabilito che a partire dal prossimo mese di luglio il saldo dei libretti di deposito a risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 €.
Il possessore di libretto con importo superiore a 2.500€ deve, entro il prossimo 30 settembre 2011, essere estinto o ridotto al di sotto della soglia appena richiamata.
La violazione è punita, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 €.
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